Как стало известно 73online.ru от источников в правоохранительной системе региона, следователь СК Екатерина Лашина завершила следственные действия по уголовному делу против основателя сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и обнале ₽1 млрд.
Конфиденты сообщают, что Латыпов активно знакомится с материалами уголовного дела в следственном изоляторе. Перед ним стоит непростая задача — Лашина скрупулёзно собрала экспертизы, протоколы и прочие доказательства как минимум в шесть десятков томов. Это 15 тысяч страниц. Для сравнения, объём самого многостраничного русского романа «Война и мир» в 11 раз меньше. В ближайшие несколько недель «литературу» передадут в прокуратуру Ленинского района, не исключают собеседники.
Последний раз бизнесмен выступал в суде летом. В конце июля Латыпов просил освободить его из СИЗО, поскольку он должен помогать супруге вести хозяйство и воспитывать детей. Он никогда не пытался скрыться от следствия, а незадолго до ареста он сам поехал на заседание, зная, что его «закроют». Адвокаты Евгения Гобенко и Андрей Елистратов ссылались на характеристики: у Латыпова безупречная репутация, он меценат. Судья Алла Хуртина продлила ему срок содержания под стражей на месяц и 24 дня. Через две недели это решение устояло в Ульяновском областном суде.
Следствие полагает, что бизнесмен создал и возглавлял преступное сообщество с 2020 по 2024 год. За это время оно «обналичило» ₽1 млрд, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк. В «команду» Латыпова входило три подразделения, состоящих из более ста юридических и физических лиц, считают силовики.
Они якобы помогали «клиентам» легализовать деньги за «скромные» 5%. С миллиарда получается примерно ₽50 млн. Предполагаемый участник преступного сообщества, пока росгвардейцы взламывали его дверь, выбросил из окна документы. Всего силовики задержали 14 человек.
Говоря юридическим языком, Латыпову вменяют создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность группой лиц в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст.187 УК РФ). За первое грозит до 20 лет колонии, за остальное — до 7 лет.
Ульяновский адвокат Олег Борисов разъяснил порталу 73online.ru, что нередко «двести десятая» по экономическим преступлениям отпадает в суде и превращается в квалифицирующий признак «организованная группа». В случае обвинительного приговора, это влияет на срок в сторону уменьшения.
Фото: Нурали Латыпов
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online
