В минувший четверг Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело Нурали Латыпова, бенефициара сети бытовой техники «Погода в доме», обороты которой исчислялись миллиардами рублей. По версии следствия, г-н Латыпов создал преступную империю для отмыва «грязных» денег. За услуги якобы получал проценты от суммы операций. На скамье подсудимых, кроме предпринимателя, одиннадцать человек — предполагаемые участники преступного сообщества.
Материалы передали судье Алле Хуртиной. В её портфолио множество громких уголовных дел: именно она отправила в колонию на четыре года известного бизнесмена Геннадия Соловьёва, оштрафовала экс-главврача Магомедгаджи Магомедова и приговорила к 3,5 годам экс-директора МУП «УльГЭС» Муртазали Гитинасулова. Заседание ещё не назначено.
Источники 73online.ru передают, что следствие заинтересовали три компании, которыми Латыпов «фактически руководил». Это торгово-производственная компания «Погода в доме» (зарегистрирована в Москве), группа компаний «Погода в доме» (Ульяновск) и «Лавистех» (Казань). Напрямую фирмы не принадлежат обвиняемому. ТПК наполовину принадлежит самой себе и Светлане Телешовой (она же директор), следует из базы «Коммерсантъ-Картотека». Учредителем ГК значится Александр Матронов. Владелец последней — Валерий Кильдюшев.
Как следует из обвинения, которое сформулировала следователь по особо важным делам Екатерина Лашина, Латыпов придумал две схемы серого заработка. Первая: бизнесмен «продавал» товар за безнал, возвращая затем деньги клиентам незаконной банковской деятельности наличкой. Вторая: он создал сеть фиктивных индивидуальных предпринимателей, использовал их банковские счета, чтобы обналичивать деньги. Так они прятали деньги от налоговой. За операции участники преступного сообщества удерживали комиссию — от четырёх до восьми процентов.
В преступное сообщество входило 13 человек, включая предполагаемого лидера Латыпова. Следствие считает, что через 77 подконтрольных им ИП и фирм с 2020 по 2024 год прошло ₽320 млн (поначалу «оборотка» называлась куда внушительнее — от ₽1 до ₽2 млрд). Заработали на «обнале» ₽23 млн. В пересчёте на каждого в месяц участники получали по ₽36 тысяч.
В команде Латыпова состоял сотрудник правоохранительных органов. Он прикрывал бизнесмена и отвечал за безопасность при инкассации. Время от времени сам снимал наличку со счетов. Среди клиентов — фирмы из разных регионов. Например, на ₽45 млн в компаниях предпринимателя «закупилось» балашихинское ООО «ФСК Монолит». За это сообщество получило откат в ₽1,8 млн.
Лашина собрала эпопею в 62 тома. Это 15 тысяч страниц. В ближайшие дни судья Хуртина примет решение по «литературе» и, вполне вероятно, назначит заседание. Процесс может затянуться и приговор Латыпов услышит уже в 2026 году. По вменённым статьям Латыпову грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото: 73online.ru
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online
