Крупный ульяновский поставщик рыбных консервов Торговый дом «РИЧ» столкнулся с претензиями Федеральной налоговой службы. Налоговики обвинили семейный бизнес Василия и Максима Сосовых в махинациях с НДС и потребовали через суд включить 6,5 млн руб. недоимки в реестр кредиторов. Новые требования государства поступили в арбитраж в разгар расследования уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого крупнейшие банки страны уже пытаются взыскать с предпринимателей более 120 млн руб. заемных средств.
Кредитный спор и уголовное дело
Ульяновский ТД «РИЧ» много лет работал на рынке оптовой поставки консервов для торговых сетей. Семейным бизнесом руководили отец и сын — Василий и Максим Сосовы. Процесс банкротства торгового дома начался в августе 2025 года по инициативе АО Банк «Венец» из-за долга в 21,2 млн руб. Однако начавшееся судебное разбирательство вскрыло масштабный кризис: выяснилось, что компания набрала кредитов в ВТБ, Сбербанке, Совкомбанке, Уралсибе и том же «Венце» на общую сумму свыше 120 млн руб., возвращать которые бенефициары, похоже, не собирались. По факту хищения средств у крупнейших российских банков полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) .
Арбитражный суд признал требования финансовой организации обоснованными и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ТД «РИЧ» долг перед банком «Венец» в размере 21,2 млн руб. Из этой суммы более 18,8 млн руб. — чистый основной долг, а остальное — проценты и штрафные санкции.
Именно финансовая отчетность самого Торгового дома «РИЧ» и заставила службы безопасности банков заподозрить схему преднамеренного банкротства и обратиться в полицию. По данным «КоммерсантЪ-Картотеки», в 2024 году выручка предприятия подскочила сразу на 76% и достигла рекордных 794,3 млн руб. (годом ранее она составляла 451,8 млн руб.). При этом чистая прибыль компании на бумаге выросла незначительно — с 2,6 млн до 3,2 млн руб., что при многомиллионных оборотах означало, что бизнес фактически работал «в ноль», скрывая реальную прибыль.
Банкротство бенефициаров
Финансовый крах юридического лица запустил в семье предпринимателей банкротные процедуры сразу против трех связанных субъектов. Само предприятие, ООО «ТД «РИЧ», решением суда отправлено в конкурсное производство на полгода. Распродажей оставшегося имущества поставщиков рыбы и поиском скрытых активов занимается утвержденный судом конкурсный управляющий Евгений Богатов из Ярославля — член союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».
Параллельно, пока уголовное дело активно расследуется, запущен процесс личного банкротства бенефициаров компании. К судебному процессу привлечены финансовые управляющие Эвелина Саутиева и Ольга Семьянова, которые ведут дела о несостоятельности Максима и Василия Сосовых как физических лиц. Управляющими уже инициирована процедура оспаривания сделок по выводу имущества, чтобы изъять элитные квартиры в центре Ульяновска, которые Максим Сосов перед судами успел переписать на маленьких детей. Отец бизнесмена и учредитель фирмы Василий Сосов также официально признан банкротом.
Претензии налоговой инспекции
В дополнение к требованиям банков у Сосовых возникли разногласия с ФНС. Ведомство добавило в Арбитражный суд заявление на 6,5 млн руб. недоимки по НДС. Налоговики считают, что бизнесмены умышленно занижали налог за второй квартал 2025 года — создавали фиктивный документооборот с контрагентами и искусственно завышали налоговые вычеты. По результатам проверки УФНС доначислило компании 4,4 млн руб. основного долга, 323 тыс. руб. пени и штраф в размере 1,7 млн руб.
Учредитель компании Василий Сосов уже направил в суд письменные возражения. Однако из-за временной нетрудоспособности судьи Людмилы Зобовой рассмотрение претензий ведомства отложено на 21 сентября.
Наш канал в Макс, срочно подпишись!
