Житель региона уговорил знакомого зарегистрировать ИП через МФЦ и открыть расчётные счета, чтобы перепродать доступ к ним теневым дельцам. Однако до приговора процесс пока не дошёл — суд вернул материалы уголовного дела на доработку из-за ошибок следствия.
По версии силовиков, неработающий местный житель предложил приятелю подзаработать на фиктивном бизнесе. По его инструкции знакомый подал документы в МФЦ и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя без планов вести реальную торговлю или оказывать услуги.
Следом номинальный бизнесмен открыл в банке два расчётных счёта — на себя как на физлицо и на своё ИП. При подключении интернет-банка он привязал к счетам сим-карту организатора схемы, чтобы СМС-коды для подтверждения переводов приходили напрямую куратору.
Получив пластиковые карты, пин-коды, логины и доступ к мобильному банку за обещанное вознаграждение, мужчина перепродал весь комплект неустановленным лицам. В дальнейшем через эти счета проводились неправомерные денежные операции.
Однако на заседании в Тереньге Сенгилеевский районный суд не смог вынести приговор. Сам гособвинитель попросил вернуть дело прокурору: выяснилось, что следователи в обвинительном заключении не доказали поддельность карт и не расписали, знал ли подсудимый заранее, что счета будут использовать для незаконных переводов. Суд ходатайство удовлетворил и оставил фигуранта под подпиской о невыезде.
Наш канал в Макс, срочно подпишись!
