Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.
Так, двое жителей региона разработали криминальную схему обналичивания денег, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Они оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Как стало известно порталу 73онлайн, это фирмы ООО «Эталон» и ООО «Технология».
Фигуранты вели финансово-хозяйственную деятельность. Однако договоры заключались со значительно увеличенным – как правило, на 30–40 % – объемом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. Совершив несколько сделок, они выводили деньги в наличный оборот.
- Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За свои услуги подозреваемые получали 11–12 % комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей. Все участники противоправной схемы задержаны полицейскими. В ходе более 20 обысков на территории Ульяновской области изъято около шести миллионов рублей, печати, компьютерная техника, различная документация. По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками «обнальная площадка» – одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа, - рассказал Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ. Пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, двое – под подпиской о невыезде.
Наш канал в Макс, срочно подпишись!
Алина Николаева
Фото и видео: УМВД
