Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Ульяновской области создали криминальный бизнес по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от банковских операций без специального разрешения Банка России.

Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей.

Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур города Москвы и Ульяновской области. Для легализации полученных денег фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт.

В преступное сообщество входило более 14 человек, в махинациях использовалось около 100 юридических лиц.

- Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки, - прокомментировала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 210, 172, 174 и 187 УК РФ.

Алина Николаева

Фото и видео: МВД