В Ульяновске после прокурорской проверки в сфере противодействия легализации преступных доходов возбудили уголовное дело по факту незаконных валютных операций на сумму более 58 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре, члены преступной группы, используя фиктивную коммерческую организацию, совершили операции по переводу денег в валюте РФ на сумму более 58 млн рублей на банковский счет нерезидента, зарегистрированного в Республике Казахстан.

В банк они предоставляли документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Членам преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы.

Информационное агентство «Ульяновск онлайн»

Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором

Алина Николаева

Фото: 73онлайн