В жизни соучредителя агентства недвижимости Century 21 «Союз» Александра Донченко продолжается чёрная полоса. Как стало известно 73online.ru, бизнесмену к обвинению в обнале добавили участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Организатором силовики называют предполагаемого лидера группировки «Связь» Ильгиза Мухаметзянова по кличке Тигр.

Об уголовном деле теневых банкиров на днях сообщила накануне официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России.

Волк отметила, что юридические фирмы, аффилиированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн руб. Для сравнения, в уголовном деле о преступном сообществе основателя сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова звучит цифра значительно ниже — 23 млн руб. Оборот по его предполагаемым схемам составил 320 млн руб..

— Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки, — прокомментировала Волк.

В полиции полагают, что для преступных целей было создано агентство недвижимости, которое предлагало купить квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт.

В схеме, отметила Волк, участвовали 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек. Следователи ульяновской следственной части СУ УМВД возбудили уголовное дело по статьями 210 (преступное сообщество), 172 (Незаконная банковская деятельность), 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и (Неправомерный оборот средств платежей) 187 УК РФ. За это грозит до 20 лет лишения свободы.

Источники 73online.ru отмечают, что предполагаемый лидер преступного сообщество — Тигр, который, как считают оперативники, возглавляет «Связь». Его задержали в ноябре и поместили под домашний арест.

Среди участников собеседники отмечают бизнесмена Донченко. Он попал под прицел полиции ещё в апреле. В уголовном деле звучит, что ООО «Союз» (Century 21 «Союз») якобы помогало легализовывать деньги. Сам предприниматель считает обвинение абсурдным. Ни в каких схемах он не участвовал, как и его агентство. Сама же квалификация по ст. 210 УК РФ, считает защита, нередко отпадает на стадии судебного процесса. Часто суды заменяют её на группу лиц или организованную группу.

Второй предполагаемый лидер преступного сообщества — предприниматель Иван Александров. После возбуждения уголовного дела он скрылся заграницей, считают в полиции. Его объявили в международный розыск. Среди свидетелей собеседники выделяют Дмитрия Кузнецова, брата покойного бизнесмена Сергея Кузнецова, который фигурировал в «монастырском» деле экс-вице-мэра Михаила Сычёва.

Фото: МВД

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online