Оперативники УЭБ и ПК УМВД задержали соучредителя агентства недвижимости Century 21 «Союз» в Ульяновске Александра Донченко 13 апреля. Источники 73online.ru сообщают, что следующим мог стать его бизнес-партнёр Евгений Мальцев, но до визита силовиков он не дожил — скончался следующим утром от инсульта.
Конфиденты редакции передают, что Донченко брали в столице. Его привезли на допрос в ульяновскую Следственную часть УМВД на Локомотивной улице, после чего уведомили о статусе подозреваемого. После следственных действий и других мероприятий правоохранители избрали ему запрет определённых действий. Эта мера пресечения предусматривает ограничения на выход из дома ночью, на общение с участниками уголовного судопроизводства и на использование интернета.
Следствие заподозрило Донченко в незаконной банковской деятельности организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Силовики предполагают, что агентство недвижимости помогало «неким заинтересованным лицам» обналичивать десятки миллионов рублей. Одна из схем, которую якобы мог использовать фигурант, — продажа квартир по завышенным ценам «на бумаге», через фиктивные договоры. За это «агент» обычно получает процент от «отмытых» средств.
Источник 73online.ru уточняют, что «вопросы имелись» и к 45-летниму соучредителю ООО «Союз» Евгению Мальцеву. Но задать их правоохранители уже не смогли — утром 14 апреля стало известно о его кончине. Существует версия, что причиной инсульта могло стать известие о задержании его бизнес-партнёра.
Ульяновский врач Дмитрий Малых разъяснил редакции, что «в случае, если человек входит в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниями (ведет малоподвижный образ жизни, имеет лишний вес, высокий уровень сахара в крови и т. д.), то риск инсульта на фоне стресс-фактора увеличивается». Таким фактором, отмечает специалист, может стать страшная новость о ком-то из близких.
Адвокат Николай Самаркин уточнил, что за незаконную банковскую деятельность группой лиц грозит до семи лет лишения свободы:
— Но на практике назначают в среднем четыре года, либо ограничиваются условным сроком. Всё зависит от роли обвиняемого, объёма операций и наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств. Обычно эту схему реализуют через агентства недвижимости. Как правило, деньги обналичиваются с помощью фиктивных сделок, а владельцы получают процент. Следствию в таких случаях предстоит доказать системность и отсутствие лицензии.
По данным «Коммерсантъ-Картотека», ООО «Союз» (Century 21 «Союз») зарегистрировано в 2018 году. Юридический адрес компании — ул. Димаева, 14 в Грозном. Основной вид деятельности — работа агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Оборот общества в 2024 году составил 85,8 млн рублей при чистой прибыли в 1,4 млн рублей. В 2024 году Донченко вошёл в состав учредителей (40%) ООО «Смарт Брокер», которое разрабатывает компьютерное программное обеспечение. Выручка компании — 147,3 млн, чистая прибыль — 16,6 млн.
Фото: century21.ru
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online
