Во вторник силовики задержали бизнесмена Михаила Родионова, который считается крупнейшим налогоплательщиком 73-го региона. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Что известно к этому часу — в материале 73online.ru.

Арестовали имущество на три миллиарда

Уголовное дело против Родионова возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области — по материалам самарского управления ФНС. Правоохранители считают, что с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше трёх миллиардов рублей. Он якобы представил декларации с ложными сведениями.

— С контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности, — сообщает местный СУ СК.

Родионова подозревают в легализации шести миллионов рублей. Якобы от имени подконтрольных фирм он проводил финансовые операции — покупал на скрытые от налоговой деньги ценные бумаги, выдавал займы.

Силовики арестовали имущество бизнесмена стоимостью три миллиарда рублей. На этой неделе следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, заседание, вероятно, пройдёт в Самарском районном суде. Ночевать ему предстоит в изоляторе временного содержания (ИВС).

Предпринимателю вменяют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело может быть прекращено

По мнению самарского адвоката Александра Паулова, который до 2022 года представлял интересы Родионова (сейчас защищает Ирина Бондина), шанс оказаться в СИЗО по таким статьям — невелик.

— По экономическим преступлениям запрещено избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. По УПК всего три основания для этого: подозреваемый не имеет места жительства, он нарушил ранее избранную меру пресечения или скрылся от органов следствия. В иных случаях суд отправляет под домашний арест или назначает запрет определённых действий.

Ульяновский защитник Андрей Борзиков уточняет, что в ситуации, когда суд отправляет подозреваемого в СИЗО, он содержится в одном регионе со следственным органом: «Иначе лица проживают по адресу регистрации. Говоря о судебной практике, то приговоры по экономическим составам более либеральны, чем, к примеру, по экстремистским. Ключевую роль играет поведение фигуранта: содействует ли следствию, признаёт ли вину. По статье 199 уголовное дело может быть прекращено при любой сумме ущерба, если человек совершает преступление впервые и выплачивает задолженность. Самый известный пример — дело блогера Валерии Лерчек (она выплатила налогов на полмиллиарда рублей, — прим. ред.)».

Адвокат Ирина Хутарева добавила, что имуществом, которое арестовано, можно в полном объёме погасить задолженность перед налоговой.

— Следствие зачтёт это, если уплачена и сумма штрафа, назначенная ФНС. По практике, препятствием к прекращению дела после оплаты может стать только рецидив. По статьям 187 и 174.1, как показывает практика, редко назначают реальное лишение свободы — только если лицо отрицало вину и препятствовало расследованию.

Крупнейший налогоплательщик Ульяновской области

«Завод Трёхсосенский» входит в состав холдинга, бенефициарами которого являются Родионов и его бывшая супруга. Производственные активы находятся в Ульяновске и Димитровграде, юридический адрес — Заводское шоссе в Самаре. В 2022 году одну из фирм группы компаний признали банкротом, реестровая задолженность составляет 9,7 млрд рублей, из них 9,6 млрд — задолженность по налогам и штрафам.

На долю «Трёхсосенского» приходится более 10% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, доля отчислений ежегодно растет, предприятие расширяется несмотря на претензии налоговиков и банкротство, открываются новые цеха по производству кваса и энергетических напитков.

Фото: СУ СКР по Самарской области