Самарские силовики вменяют известному предпринимателю и крупнейшему налогоплательщику в регионе Михаилу Родионову налоговые преступления, сообщают порталу 73online.ru источники из его окружения.
По сведениям редакции, Родионов мог получить статус подозреваемого по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (два эпизода по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Только по первой статье грозит лишение свободы до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
По версии следствия, с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше трёх миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями.
Сотрудники СК, МВД и ФСБ задержали предпринимателя в порядке 91 статьи УПК РФ, его везут в Самару для проведения следственных действий. После изнурительных допросов он, вероятнее всего, будет помещён в изолятор временного содержания (ИВС) на ночь. В ближайшие дни следствие выйдет в суд, чтобы избрать меру пресечения.
Защищает интересы бизнесмена известный в Ульяновске адвокат Ирина Бондина. Из недавних громких дел в портфолио — о мошенничестве депутата Сергея Гулькина. От комментариев она отказалась, не подтвердив и не опровергнув информацию о задержании доверителя.
Ранее по этому делу Родионов проходил свидетелем, то есть его возбудили по факту совершения преступления.
Осенью 2022 года ООО «Завод Трехсосенский» признано банкротом. В реестр кредиторов были включены требования ФНС на сумму 9,65 млрд рублей. Арбитражный суд Ульяновской области по ходатайству ФНС наложил арест на денежные средства и имущество в сумме 11 млрд рублей, принадлежащие Михаилу и Лилии Родионовым. Позже обеспечительные меры были отменены.
Завод «Трехсосенский» входит в состав группы, бенефициарами которой являются Родионов и его экс-супруга. Производственные активы группы находятся в Ульяновской области — пивоваренные заводы в Ульяновске и Димитровграде. ООО «Завод Трехсосенский» и аффилированное с ним ООО «Трехсосенский» зарегистрированы в Самаре. Основная производственная площадка — бывший завод «Витязь» в Ульяновске. Завод был обанкрочен в начале двухтысячных, Родионов выкупил и восстановил и расширил производство, став крупнейшим налогоплательщиком региона за счет уплаты акциозов на производимое пиво.
В 2022 году выручка ООО «Завод Трехсосенский», согласно данным kartoteka.ru, составила 8,9 млрд рублей, чистый убыток — 1,9 млрд рублей. За 2023 год выручка фирмы упала с 8,8 млрд рублей до 442 тысяч, чистая прибыль составила 11,6 млн рублей.
Другая фирма Родионовых - ООО «Трехсосенский» — в 2022 году получило выручку в 36,4 млрд рублей, чистую прибыль — 141,6 млн рублей, в 2023 году — 19,66 млрд рублей и 2,46 миллиарда соответственно.
