Оперативники УЭБ и ПК УМВД задержали соучредителя агентства недвижимости Century 21 «Союз» в Ульяновске Александра Донченко 13 апреля. Источники 73online.ru сообщают, что следующим мог стать его бизнес-партнёр.
Конфиденты редакции передают, что Донченко брали в столице. Его привезли на допрос в ульяновскую Следственную часть УМВД на Локомотивной улице, после чего уведомили о статусе подозреваемого. После следственных действий и других мероприятий правоохранители избрали ему запрет определённых действий. Эта мера пресечения предусматривает ограничения на выход из дома ночью, на общение с участниками уголовного судопроизводства и на использование интернета.
Следствие заподозрило Донченко в незаконной банковской деятельности организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Силовики предполагают, что агентство недвижимости помогало «неким заинтересованным лицам» обналичивать десятки миллионов рублей. Одна из схем, которую якобы мог использовать фигурант, — продажа квартир по завышенным ценам «на бумаге», через фиктивные договоры. За это «агент» обычно получает процент от «отмытых» средств.
Адвокат Николай Самаркин уточнил, что за незаконную банковскую деятельность группой лиц грозит до семи лет лишения свободы:
— Но на практике назначают в среднем четыре года, либо ограничиваются условным сроком. Всё зависит от роли обвиняемого, объёма операций и наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств. Обычно эту схему реализуют через агентства недвижимости. Как правило, деньги обналичиваются с помощью фиктивных сделок, а владельцы получают процент. Следствию в таких случаях предстоит доказать системность и отсутствие лицензии.
По данным «Коммерсантъ-Картотека», ООО «Союз» (Century 21 «Союз») зарегистрировано в 2018 году. Юридический адрес компании — ул. Димаева, 14 в Грозном. Основной вид деятельности — работа агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Оборот общества в 2024 году составил 85,8 млн рублей при чистой прибыли в 1,4 млн рублей. В 2024 году Донченко вошёл в состав учредителей (40%) ООО «Смарт Брокер», которое разрабатывает компьютерное программное обеспечение. Выручка компании — 147,3 млн, чистая прибыль — 16,6 млн.
Фото: century21.ru
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online
