Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Прокуратура Засвияжского района проверила работу коммерческой организации. Выяснилось, что в апреле прошлого года житель города Тольятти основал в Ульяновской области ООО «Молния». От имени мужчины совершались сделки, в которых сотрудники органов правопорядка усмотрели признаки транзита денежных средств без фактического товарообмена.
В штате фирмы не оказалось сотрудников. Организация не обладала никаким имуществом. По месту регистрации не оказалось офиса фирмы. Это указывало на то, что организация на самом деле не вела никакую финансово-хозяйственную деятельность.
Ольга Шестаковская
