Следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, участники которой обвиняются в хищении денежных средств.
Один из обвиняемых, 56 лет, организовал схему по хищению денежных средств у жителей Засвияжского района. Фигурант с четырьмя подельниками руководил четырьмя управляющими компаниями, которые обслуживали семь домов в Засвияжском районе. Они выставляли жильцам счета за поддержание в надлежащем состоянии и ремонт домов.
Далее между УК заключались договора на проведение отделочных работ с подконтрольным злоумышленникам ООО. В свою очередь ООО заключало договор субподряда с ИП, которые также были аффилированы обвиняемым. Фактически все работы проводились на бумаге и с реальным положением дел не имели ничего общего. Так, со счетов обслуживаемого жилого фонда было похищено свыше 10 млн рублей.
Следователями и оперативниками было проведено свыше 20 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях. Назначено 32 экспертизы. На недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 7 млн рублей.
В настоящее время 51 том материалов уголовного дела направлен в надзорный орган. Обвинительное заключение согласовано с органами прокуратуры для дальнейшего направления в Засвияжский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото на главной: freepik
