Криминал
30.04.2020, 16:08
 8188  

Вывели почти миллиард. В Ульяновске задержана банда обнальщиков

Полиция расследует дело об обналичивании денег в Ульяновске. Задержаны двое предполагаемых организаторов и шестеро их подельников. Следствие считает, что они прогнали через подставные фирмы порядка 950 миллионов рублей.

Имена предполагаемых организаторов преступной группы полиция на раскрывает в интересах следствия. Известно лишь, что это двое местных жителей 53 и 35 лет. По версии силовиков, к злоумышленникам обращались представители фирм, желавшие обналичить деньги. Подозреваемые оформляли на родственников или близких знакомых подставные организации, которые заключали с юрлицами-заказчиками обнала фиктивные договоры. В зависимости от сферы деятельности это могли быть документы на доставку стройматериалов или запчастей для автомобилей, оказание юридических, клининговых или консалтинговых услуг. В реальности никаких поставок или работ не было, деньги просто прогонялись через подставную фирму и отдавались заказчику. Себе исполнители забирали часть от этой суммы.

Как сообщили в региональном УМВД, преступный доход злоумышленников составил 40 миллионов рублей, в целом через подставные фирмы прошло порядка 950 миллионов. За услугами злоумышленников обращались более 30 различных организаций, некоторые из которых уже ликвидированы. Количество фигурирующих в деле юрлиц может увеличиться в процессе расследования уголовного дела. Действиям их тоже дадут правовую оценку в рамках статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Двоим предполагаемым организаторам вменяют незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), остальным шести фигурантам – участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Все находятся под подпиской о невыезде. Расследование ведет следственный отдел МВД по Засвияжскому району.

Читайте также
01.08.2020, 11:26 Пенсионер перевел мошенникам все деньги, накопленные за 10 лет
03.08.2020, 06:00 Миллиард обнала: подельников Попенка судят, пока он в розыске
31.07.2020, 17:30 Убийство друга Ромы Попёнка: жена просит проверить возможного киллера на причастность к ОПГ
30.07.2020, 10:52 Молодой ульяновец под видом чиновника "разводил" московских рестораторов: дали 6,5 года колонии
30.07.2020, 10:40 Вступил в силу приговор менеджеру-"решале"
Поделись новостью в социальных сетях
Комментарии (2)
Сортировать комментарии по рейтингу, показывать все комментарии

Отправить
Популярные новости
12 Апреля 1823
Журнал "Мономах"
Многое связывало знаменитого русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886) с Симбирском и симбирянами. Впервые он провёл почти двадцать дней в Симбирской...
О проекте Редакция Сообщить новость Архив новостей Подписка Условия перепечатки Реклама на сайте Контакты
Политика об обработке персональных данных (doc)
Все права на статьи, схемы, материалы и фотографии, размещенные на сайте, принадлежат редакции,
интернет-ресурсам или физическим людям, которые указаны в описаниях.
Все не авторские статьи редакции, фото и материалы имеют ссылку на первоисточник, за которыми сохранено авторское право.
Перепечатка материалов сайта разрешена при условии письменного согласия редакции и/или автора статьи, материала, фотографии.
Разработка сайта - dv.studios
73online.ru
© 2008-2020. "Ульяновск онлайн", www.73online.ru, 18+
Учредитель: ООО "СИБ". Главный редактор: Биджанов К.В.
Свидетельство СМИ "Эл № ФС77-36684" от 29.06.2009 г. выдано Роскомнадзором.
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 90, офис 1
+7 (8422) 41-03-85, телефон рекламной службы: +7 (9372) 762-909, mail@73online.ru
Яндекс.Метрика
Top.Mail.Ru
Rambler's Top100
Наверх