Сотрудники таможни, региональных УФСБ И УМВД 24 декабря провели 16 обысков по делу о незаконных валютных операциях (часть 2 статьи 193.1 УК РФ). Речь идет о переводе 290 тысяч долларов (17 млн рублей) в Китай по восьми контрактам за поставку трековых светильников. Оборудование в Россию так и не поступило.
- В результате следственных действий установлены новые лица и организации, причастные к совершению незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, - сообщает Приволжское таможенное управление.
С ноября уголовным делом занимается Следственное управление УМВД России по Ульяновской области."В настоящее время проводятся следственные действия в отношении подозреваемых, назначены экспертизы изъятых предметов и документов", - добавили в таможенном управлении.
