В Ульяновской области Следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против директора коммерческой организации. Его подозревают в том, что он скрывал денежные средства от налогообложения в крупном размере и использовал поддельные платёжные поручения.
По данным следствия, с января по март 2024 года руководитель, зная об аресте счетов компании, провёл финансовые операции в обход блокировок. Так он скрыл более 6,6 миллиона рублей, которые подлежали взысканию.
Также были выявлены факты подделки платёжных поручений по фиктивным сделкам в период с июня 2022 года по май 2023 года. Это позволило вывести деньги в неконтролируемый оборот.
Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемого: недвижимость, земельный участок и автомобиль. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото – архив 73online.ru
Ольга Шестаковская
