В Ульяновске по материалам проверки, проведенной прокуратурой Засвияжского района, возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег.
Как сообщает прокуратура, должностные лица обществ с ограниченной ответственностью «Орбита», «Геркулес», «ОПТ-СТГ», «Молния», «Восток» и «Монтана», действуя в составе организованной группы, легализовали доходы.
Члены ОПГ использовали специальную компьютерную программу, чтобы изготовить платежные поручения.
- После чего они проводили банковские операции с рядом индивидуальных предпринимателей, что повлекло неправомерное осуществление переводов денежных средств, - пояснили в надзорном ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Информационное агентство «Ульяновск онлайн»
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором
Алина Николаева
Фото: 73онлайн
