В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы, которая занималась теневым оборотом денег в сфере ЖКХ, сообщают в УМВД.
По версии следствия, члены ОПГ находили граждан, которым предлагали легкий способ заработка. За 10-15 тысяч рублей они должны были оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей и передать фигурантам правоустанавливающие документы. При этом, людей убеждали, что такие действия не будут нести для них негативных последствий.
Потом обнальщики искали клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денег в наличный расчет. Как правило, ими были управляющие компании, которым необходимо было незаконно вывести средства жильцов, обслуживаемых домов.
Различные аффилированные ИП, заключали договора с клиентами на оказание услуг, связанных со строительством и грузоперевозками, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись деньги.
Таким образом, впоследствии через череду фиктивных договоров выводились средства ульяновецв, оплачивающих услуги ЖКХ, в том числе капремонта жилья, в наличный расчет, которые передавались управляющим компаниям. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.
Во время обысков по местам жительства фигурантов и в офисах изъяли банковские документы и карты, телефоны, компьютерную технику.
Организовали криминальный бизнес 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они задержаны, их намерены заключить под стражу.
Возбужденно уголовное дело по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Прокуратура Ульяновской области взяла расследование уголовного дела на контроль.
Фото с обысков:
Фото: УМВД
Видео: прокуратура Ульяновской области
