В Ульяновске полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью по обналичиваю денег.
ОПГ организовали два ульяновца, 53 и 35 лет. Они, привлекая родственников, заключали с представителями юридических лиц фиктивные договора по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг и за свои услуги получали 8-10 % от суммы сделки.
За время такой незаконной деятельности доход злоумышленников составил более 40 миллионов рублей.
Сейчас возбуждены и расследуются уголовные дела по нескольким статьям: ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении двух организаторов по ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), в отношении остальных фигурантов по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).
