В Ульяновске возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью, сообщают в областном УМВД.
Так, 38-летний житель Ульяновска создал сообщество и руководил им. Организатору теневого бизнеса помогали еще восемь подельников.
Без лицензии Центрального Банка РФ члены преступной группы проводили банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, осуществляли денежные переводы, кассовое обслуживание юридических лиц и многое другое.
Злоумышленники находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денег в наличный расчет. Различные юридические компании, афилированные фигурантам, заключали договора с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись деньги.
Таким образом, через череду фиктивных договоров средства обналичивали и передавали заказчикам. Организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы.
Деятельность ОПГ была разбита на обособленные звенья, которые работали во всех районах города. Также под влияние преступного сообщества попал Ульяновский район.
По местам жительства фигурантов и офисах сообщества полицейские изъяли банковские документы и карты, телефоны, правоустанавливающие документы. По предварительным данным доход от противоправной деятельности группы составил более 119 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Четверо фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении еще пятерых судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Алина Николаева
Фото: freepik.com
