Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в Ульяновской области полиция задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
С 2019 года на территории региона действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания бухгалтерских услуг они предлагали нелегально обналичить деньги.
Для этого изготавливались фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершались банковские операции.
Доход в виде комиссионного вознаграждения, который был получен от противоправной деятельности, составил более 82 миллионов рублей.
Сотрудники подразделения экономической безопасности задержали 10 ульяновцев. Во время в офисах и по местам жительства фигурантов были изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, деньги, компьютерная техника, документы и другие предметы.
Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ.
Алина Николаева
Фото и видео: МВД
