Уголовное дело возбудила Самарская таможня. Ожидается, что через несколько месяцев оно будет передано в суд.
Расследованием занимается УМВД России по Ульяновской области. В интересах следствия фамилия предпринимателя и название организации не разглашаются. Однако было установлено, что ульяновская компания поставила в Иран зерно в рамках 11 международных контрактов на сумму более 500 млн рублей, однако средства на российские счета компании так и небыли зачислены. Это является прямым нарушением валютного законодательства РФ. В отношении ульяновского предпринимателя возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Оперативники Самарской таможни при поддержке СОБРа таможенных органов провели следственные действия, в том числе восемь обысков.
Проверка показала, что товар зарубежным партнерам был поставлен. Но действия по зачислению валютной выручки организация не осуществила, сообщает ulpravda.ru. В ходе обысков были изъяты документы, доказывающие причастность группы лиц к совершению преступления.
Ольга Шестаковская
