Подводя итоги прошлого года, Самарская таможня подготовила топ-10 крупных выявлений и задержаний. В «десятку» вошло ульяновское валютное дело, заняв третью строчку списка.
- Единственным в правоприменительной практике Ульяновской области стало возбужденное Службой по Ульяновской области Самарской таможни уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ по факту незачисления денежных средств на счета резидента по 11 контрактам за поставленное в Иран зерно на сумму более 504 млн рублей, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в феврале прошлого года Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в Ульяновске по факту нарушения требований валютного законодательства РФ в особо крупном размере. В Россию не были возвращены деньги за товары, поставленные в рамках 11 международных контрактов, на общую сумму более 504 миллионов рублей.
Фирма по документам поставила зерновые культуры в Исламскую Республику Иран по 27 декларациям на товары. Однако деньги за эти товары не были зачислены на счета в России. Было проведено восемь обысков по разным адресам. Расследование продолжается.
Информационное агентство «Ульяновск онлайн»
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором
Алина Николаева
Фото и видео: Самарская таможня
