Масштабную схему незаконного вывода валюты за границу выявили таможенники.
Согласно материалам следствия, подозреваемый создал пять компаний, руководителями которых числились подставные лица. Эти организации служили инструментом для перевода денег сомнительным фирмам и последующего обналичивания средств. В рамках своей схемы подозреваемый фальсифицировал подписи фиктивных директоров в документах по внешнеторговым сделкам.
В итоге по 42 фиктивным контрактам на счета нерезидентов в Армении было перечислено свыше 107 миллионов рублей. На основании этих фактов Самарская таможня инициировала уголовное производство по части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с переводом средств в особо крупном размере при предоставлении ложных данных). В настоящее время расследование дела продолжается.
Фото – архив 73online.ru
Ольга Шестаковская
