Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Самарские таможенники возбудили еще одно уголовное дело в отношении ульяновского предпринимателя за незаконные валютные операции в особо крупном размере. Это уже второе уголовное дело в отношении него. О первом портал 73онлайн писал ранее.
Так, руководитель организации в сговоре с неизвестными осуществлял незаконные валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, открытые в Китайской Народной Республике.
В результате оперативной работы было установлено девять фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в РФ с китайскими компаниями. На счета нерезидентов было переведено более 12 млн юаней, что по курсу ЦБ РФ на день платежа составляет около 148 млн рублей.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере).
- По каждому уголовному делу мужчине грозит не менее 5 лет лишения свободы и штрафные санкции. В связи с выявлением новых фактов преступной деятельности расследование продолжается, - прокомментировали в таможне.
Наш канал в Макс, срочно подпишись!
Алина Николаева
Фото: Самарская таможня
