Прокуратура утвердила обвинение пятерым жителям Ульяновска. Следствие считает, что они создали 43 подставные фирмы и обналичивали через них деньги, заработав с 2016 по 2017 год 32,5 млн рублей.
Как сообщает прокуратура, организатором преступной группы считают 28-летнего безработного Александра Ю. Заказчики обнала заключали с его подставными фирмами мнимые договоры на оказание услуг или поставку продукции. На счета организаций поступали деньги, "обнальщики" снимали их и возвращали клиенту наличные, забирая свой процент. Разработкой банды занимались сотрудники УБЭП и ФСБ, расследование вело Следственное управление УМВД.
В зависимости от роли участников группы обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юрлица, легализации преступных денег. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Прокуратура передала дело в суд.
