Лжепредпринимателю грозит реальный срок за валютные махинации, сообщает Самарская таможня.
Житель Ульяновска, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с компаниями из КНР.
По контрактам он дважды переводил на счета китайских компаний миллионы юаней. Общая сумма незаконно перечисленных денег по курсу ЦБ РФ на день платежа превышает 22,5 млн рублей.
Пресекли незаконную деятельность лжепредпринимателя сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода).
Расследование продолжается.
Алина Николаева
Фото: 73онлайн
