В Ульяновске возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. Поводом стала проверка прокуратурой двух ульяновских ООО — "Архангельский и партнеры" и "Архангельский и КО" (учредитель и директор — Нестор Архангельский). Речь может идти о незаконном обналичивании денег.
Как сообщает прокуратура, летом 2020 года обе названные организации были ликвидированы. На тот момент в них числилось по одному человеку. Надзор выяснил, что учредитель ООО открыл в банках счета, а карты и ПИН-коды к ним передал сторонним лицам.
— В результате это способствовало неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода финансовых ресурсов, которые впоследствии незаконно обналичивались, — комментируют в прокуратуре.
Ведомство направило материалы в следственные органы, там возбудили дела о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Наказание - до 6 лет лишения свободы.
Андрей Семёнов
