Об этом сообщает прокуратура.
В Ульяновской области 37-летний учредитель и фактический руководитель ООО «Строй Лэнд» З. и 46-летняя бухгалтер Б. занимались регистрацией фиктивных организаций, используемых для проведения банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Также они обналичивали деньги клиентам за вознаграждение и получение прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных услуг.
В результате таких действий с января 2022 года по январь 2024-го директор и бухгалтерша получили незаконный доход в сумме более 12,6 млн рублей.
Также они, воспользовавшись персональными данными ряда граждан, пытались получить в банках более 11 млн рублей кредитов, однако, по этим заявкам были приняты отрицательные решения.
Димитровградский городской суд вынес приговор. Фигуранты признаны виновными по ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц,), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Директора приговорили к 5 годам колонии общего режима со штрафами в размере 200 тысяч, бухгалтершу - к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей.
Алина Николаева
Фото: 73онлайн
