Ранее портал 73online.ru рассказывал о преступлении.
Транспортная прокуратура сообщает, что декабре 2021 года в Ульяновске 27-летний директор организации незаконно перевел за рубеж в иностранной валюте более 240 тысяч долларов США, что эквивалентно сумме 18 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы.
Для этого он предоставил в банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначении денежных переводов.
Заволжский районный суд Ульяновска признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также к штрафу в 400 тысяч рублей.
Алина Николаева
Фото: таможня
