Руководитель ульяновской компании организовал схему по незаконному совершению валютных операций. Он перевел в иностранной валюте в общей сложности более 12,5 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. Об этом сообщил в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.
Выявили и пресекли преступление УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по региону.
Так, от имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, мужчина заключил 17 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денег все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки.
— При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фирма фиктивная и через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а деньги не возвращались, - прокомментировали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Информационное агентство «Ульяновск онлайн»
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором
Алина Николаева
Фото: Самарская таможня
