Старший помощник прокурора Засвияжского района Юлия Сотникова сообщает о внесении изменений в Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3-1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Так, с 1 октября 2021 года операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю. Исключения составляют госорганы, госкомпании, госкорпорации, публично-правовые компании, потребительские кооперативы, государственные (муниципальные) школы и детсады, товарищества собственников недвижимости и торгово-промышленных палат.

Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица денежного перевода подлежит обязательному контролю, если эти средства поступают от плательщика или обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, который утверждается уполномоченным органом.

Андрей Семёнов