Самарские таможенники во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ пресекли преступную деятельность директора ульяновской компании, связанную с многомиллионными аферами по выводу денег заграницу.
Как сообщили в таможне, молодой человек выводил иностранную валюту в Турцию по подложным контрактам. Всего со счетов лжепредпринимателя в адрес турецких компаний за покупку вымышленных строительных материалов было переведено более 243 тысяч долларов США (более 18 млн рублей).
- От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено восемь внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов из Турецкой Республики. Через фирму осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств на счета иностранных организаций. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались, - прокомментировали в УФСБ.
В отношении директора компании за валютные махинации возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Алина Николаева
Фото и видео: таможня
