В Тольятти будут судить создателей финансовой пирамиды, которые похитили свыше 1,2 миллиарда рублей у жителей России. От действий мошенников пострадали, в том числе, и ульяновцы, сообщает МВД МЕДИА. Пирамида существовала десять лет.
Так, в 2009 году уроженка Нижегородской области 1951 года рождения, проживающая в Тольятти, создала преступное сообщество, состоящее из семи человек в возрасте от 37 до 69 лет, и образовала производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС».
Открыв офис компании, злоумышленники начали принимать деньги от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20% годовых за их использование. В реальности же организация действовала по принципу финансовой пирамиды и не осуществляла никакой инвестиционной деятельности, выплачивая первым вкладчикам доходы за счёт поступления средств от новых инвесторов.
Потом члены ОПГ открыли офисы не только в городах Самарской области, но и за её пределами – в Республике Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Ульяновской областях. Для привлечения клиентов они распространяли рекламу в СМИ и на транспорте. На деньги средства вкладчиков также приобреталась недвижимость и автомобили. Во время расследования уголовного дела следователи провели 20 обысков в квартирах фигурантов и в офисах организации, изъяли более 2,6 тысячи договоров и других финансовых документов, допросили свыше 250 свидетелей.
По изъятой документации были назначены 22 бухгалтерских и более 26 криминалистических судебных экспертиз. Уголовное дело состоит из 558 томов. На недвижимое имущество и автотранспорт обвиняемых общей стоимостью более 322 млн рублей наложен арест.
Участники ОПГ действовали с 2009 года по декабрь 2019-го, они похитили у более чем 2,6 тысячи граждан свыше 1,2 млрд рублей и легализовали 215 млн рублей криминального дохода.
Сейчас ГУ МВД России по Самарской области завершило расследование по ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении организатора и четырёх участников, в отношении ещё двух сообщников уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.
Алина Николаева
Фото: freepik.com