Ульяновский рынок черного обнала несет очередные потери. В суд ушло уже третье за год и самое крупное дело теневых банкиров, сумма выведенных ими денег – 1,7 миллиарда рублей. Организатор пойман Интерполом в Европе и ждет вояжа в Ульяновск. Уникальность истории еще и в том, что она раскрыта силами районного отдела МВД – обычно такое уходит в аппарат. В деле больше 100 томов и двух лет работы – засвияжские следователи принимают промежуточные (до решения суда) поздравления.

Организаторами преступного сообщества следствие называет двух предпринимателей Сергея Мифтахова и Виталия Лазарева. Мифтахову, бывшему продавцу автозапчастей, отводят роль поважнее. По версии полиции, свою организацию они поделили на два подразделения. Первое было в ведении Мифтахова – это вся бухгалтерско-канцелярская работа и поиск клиентов. Выполнять ее бизнесмен привлек родных и близких: рука об руку трудились его сестра, жены бывшая и нынешняя, приятель. Лазареву якобы отошли заботы по регистрации подставных фирм, оформлению их счетов и инкассации денег. Фиктивные юрлица, как правило, регистрировали на одиноких пенсионеров или маргиналов. Всего таких ООО набралось под три десятка: "СитиСтрой Девелопмент", "Модуль-СП", "Спектр-Д", "Негоциант" и другие.

Схема работы предприятия была стандартной: заказчик обнала заключал договоры с фирмами-однодневками по оказанию мнимых услуг и перечислял им деньги. Мифтахов и компания снимали кэш, оставляя себе 8% от суммы. За четыре года работы, с 2015 по 2019, через левые фирмы вывели почти 1,7 миллиарда рублей. Выручка обнальщиков, если рассчитать по таксе, составила 134 млн.

В 2019 году на их след вышла экономическая полиция. Мифтахов с женой к тому времени уехали за границу, но их, по информации УМВД, нашел Интерпол, и сейчас пара ждет экстрадиции на родину. В какой именно стране скрывались супруги, в УМВД почему-то не говорят, но ограничивают фантазию журналистов Европой. По информации 73online.ru, речь идет о Чехии.

Остальные восемь обвиняемых ждут начала суда под подпиской о невыезде. Им вменяют незаконную банковскую деятельность (172 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (187 УК РФ), а также организацию и участие в преступном сообществе (статья 210 УК РФ). Последняя из статей и самая строгая: за организацию – до 20 лет несвободы, за участие – до 12.

Следствие арестовало имущество "подпольных банкиров" на сумму около 20 миллионов рублей, в том числе дом на фото. Во время расследования в нем также проводились обыски.

За дело полностью отвечал следственный отдел ОМВД по Засвияжью – и это редкая ситуация, когда подобные крупные истории отдают в район, а там – успешно их завершают. "Было проведено свыше 50 финансово-аналитических, компьютерных и почерковедческих экспертиз. Объём материалов уголовного дела составил более 100 томов, а ход предварительного следствия длился свыше 27 месяцев", – рассказывает полиция о своих успехах.

Адвокат Виталия Лазарева Руслан Абасов говорит, что его подзащитного подставили организатор схемы и несколько ее участников. "Выбрали самого неведующего и молчаливого", – говорит Абасов. По его словам, Сергей Мифтахов скрылся за рубежом вместе со всеми деньгами, представленными в материалах дела, при этом у следствия нет доказательств, что Лазарев "хоть копейку из них получил". "Мы не признаем ни одно из предъявленных обвинений ввиду необоснованности и недоказанности", – заявил Абасов. Он уверен в оправдательном приговоре и считает, что нужно дождаться экстрадиции Мифтахова для объективного судебного следствия. Дата первого заседания пока не определена.

Отметим, что за год это уже третье крупное дело об обналичивании денег, ушедшее в суд. В октябре приговор зачитали "черным банкирам", которых якобы охранял местный криминальный авторитет Роман Халимонов по кличке Попенок. Сам он в розыске, а вот его подельники за обнал 1,3 млрд рублей под 2% получили от 3 до 5 лет лишения свободы условно. В сентябре начались слушания по делу еще пятерых предполагаемых игроков подпольного финансового рынка, которым вменяют вывод в кэш более 800 млн рублей под 4%. По словам старшего помощника прокурора области Василия Зимы, это плоды создания в Ульяновской области около двух лет назад межведомственной группы, специализирующейся на подобных преступлениях. В нее вошли силовые структуры и органы финансового надзора. "Благодаря такой работе будет все меньше желающих заниматься этой незаконной деятельностью", - комментирует Зима.

Андрей Семенов