В Ульяновске через подставных лиц была создана коммерческая организация, через которую совершались финансовые сделки. Легализацию доходов выявила прокуратура во время проверки. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает прокуратура, в мае прошлого года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Москвы на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Актив-У».
От имени этой компании совершались сделки с признаками транзита денег без фактического товарообмена.
- Коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается, по месту регистрации отсутствует, - сообщили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
Алина Николаева
Фото: 73онлайн
