Криминал
03.08.2020, 06:00
 5277  

Миллиард обнала: подельников Попенка судят, пока он в розыске

Завершено дело об обналичивании денег, в котором фигурировал местный криминальный авторитет Роман Халимонов по прозвищу Попёнок. Скамья подсудимых ждет четверых "черных банкиров": они отмыли 1,3 млрд рублей, считает следствие. Попёнок, который обеспечивал безопасность их предприятия, находится в международном розыске.

О группе действующих в Ульяновске обнальщиков стало известно в августе прошлого года. Тогда силовики прошлись с обысками по нескольким адресам, итогом чего стало уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Ни одной конкретной фамилии не называлось, но источники говорили, что в деле замешан Роман Халимонов по кличке Попёнок. Следствие считало его главой местного криминалитета, что позже стало поводом для отдельного уголовного дела. Доход "банкиров" на тот момент следствие оценило в 2,25 млн рублей. Было понятно, что в действительности сумма в разы больше – надо было лишь изучить документы.

Помимо Попёнка в деле четверо фигурантов, трое из них – женщины. Так, 51-летняя Елена Ивашкина искала тех, кто готов за вознаграждение зарегистрировать на свои данные подставные юрфирмы, вела бухгалтерию, передавала клиентам наличные. Схема была стандартной: заказчик обнала оформлял договоры с подставными фирмами на поставку товаров или оказание услуг, переводил на их счета оплату. Те снимали деньги и возвращали клиенту, удерживая за свою работу 2%. Подконтрольных ООО у злоумышленников была целая пачка: "Нортис", "Профкомп", "Техномонолит", "Адамант", "Восход", "Промтехкоммуникация", "Триумф".

Действовали обнальщики с 2015-го по 2019 год. Роман Халимонов в этом предприятии появился в 2018-м по приглашению обвиняемой Волковой. Он обеспечивал безопасность "банкиров" и взыскивал с клиентов долги, если такие образовывались. По мнению следствия, в этом ему помогал тот самый неформальный статус криминального лидера, "положенца" – в криминальной иерархии это человек, назначаемый "вором в законе" и имеющий право принимать решения от его имени, кандидат на звание "вора в законе".

За четыре года клиентами дам стали сотни фирм. В региональном СУ СКР называть их отказались, но 73online.ru удалось узнать, что их услугами пользовалось, например, ЗАО "Автономные системы теплоснабжения". За четыре года обвиняемые обналичили 1,35 млрд рублей, их доход составил 27,6 млн.

В зависимости от роли четверке вменяют незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), незаконное образование юрлица (ст. 173.1 УК РФ). Им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас все находятся под подпиской о невыезде. Пятый участник группы – Халимонов – исчез в ноябре прошлого года и до сих пор в международном розыске.

Уголовное дело поступило в Засвияжский районный суд, дата первого заседания пока не назначена. Вести процесс будет судья Елена Бессчетнова.

Андрей Семенов

Читайте также
05.08.2020, 09:00 Смекалин будет судиться с застройщиком из-за дома для сирот в Димитровграде
03.08.2020, 11:20 С 3 по 9 августа в Ульяновской области проходит тематическая неделя национального проекта «Жилье и городская среда»
02.08.2020, 11:30 "Подарок судьбы": Нэнси, Кнопка и Анфиса ищут дом!
01.08.2020, 11:05 ЦБ банкротит "Региональный центр микрофинансирования"
31.07.2020, 17:30 Убийство друга Ромы Попёнка: жена просит проверить возможного киллера на причастность к ОПГ
Поделись новостью в социальных сетях
Комментарии (7)
Сортировать комментарии по рейтингу, показывать все комментарии

Отправить
Популярные новости
5 Июня 1767
Журнал "Мономах"
250 лет назад, в мае - июне 1767 года, Екатерина II совершила своё знаменитое путешествие по Волге на галере «Тверь». Конечным пунктом поездки вынужденно стал городВ то время город был центром С...
О проекте Редакция Сообщить новость Архив новостей Подписка Условия перепечатки Реклама на сайте Контакты
Политика об обработке персональных данных (doc)
Все права на статьи, схемы, материалы и фотографии, размещенные на сайте, принадлежат редакции,
интернет-ресурсам или физическим людям, которые указаны в описаниях.
Все не авторские статьи редакции, фото и материалы имеют ссылку на первоисточник, за которыми сохранено авторское право.
Перепечатка материалов сайта разрешена при условии письменного согласия редакции и/или автора статьи, материала, фотографии.
Разработка сайта - dv.studios
73online.ru
© 2008-2020. "Ульяновск онлайн", www.73online.ru, 18+
Учредитель: ООО "СИБ". Главный редактор: Биджанов К.В.
Свидетельство СМИ "Эл № ФС77-36684" от 29.06.2009 г. выдано Роскомнадзором.
432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, дом 90, офис 1
+7 (8422) 41-03-85, телефон рекламной службы: +7 (9372) 762-909, mail@73online.ru
Яндекс.Метрика
Top.Mail.Ru
Rambler's Top100
Наверх