
В городе Димитровграде Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и незаконных финансовых операций.
Как сообщает прокуратура, в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денег без фактического товарообмена.
- Эти коммерческие организации работников в штатах и имущества не имеют, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются, - прокомментировали в прокуратуре.
Вчера и сегодня, 30-31 января, оперативными службами были проведены массовые задержания и обыски у членов преступной группы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Информационное агентство «Ульяновск онлайн»
Регистрационный номер ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором
Алина Николаева
Фото и видео: прокуратура