Издание "КоммерсантЪ" пишет, что в Ульяновске полиция расследует уголовное дело, возбужденное самарской таможней в отношении владельца компаний, занимавшихся экспортом зерна, Дмитрия Кутьменева. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации 504 млн рублей в иностранной валюте. Бизнесмен находится под подпиской о невыезде.
ООО "СПК" Кутьменева занималось поставками ульяновского зерна в Иран, компания перевозила продукцию водным транспортом по Волге и далее - по Каспию. Впервые в эту страну "СПК" отгрузила зерно в 2011 году - с грузового терминала Ульяновского речного порта. "СПК" можно назвать первопроходцем, потому что до этого никто и никогда не использовал водный транспорт для отправки зерна на экспорт. Об этом говорил и сам владелец и гендиректор компании Дмитрий Кутьменев. В 2016 году бизнесмен делился в одном из интервью большими планами по поводу поставок зерна в Индию, Пакистан и Тунис через порты Прибалтики и Новороссийска. В 2017 году Дмитрий Кутьменев удостоился премии "Коммерсант года" в номинации "Экспорт". Вообще, закупкой и реализацией сельхозпродукции Кутьменев начал заниматься, перепрофилировав другой свой бизнес - экспорт металлолома. Этим занималась его компания "Траст" - поставляла металлолом в Турцию и Испанию.
Дмитрий Кутьменев считался успешным экспортером, крупнейшим не только в регионе, но и в Поволжье. В 2019 году компания предпринимателя, а в 2020 году он сам — признаны банкротами.
По данным уголовного дела, компания осуществила поставку зерна в Иран по 11 международным контрактам (27 деклараций на товары), «однако денежные средства за указанные товары не зачислены на счета в Российской Федерации», общая сумма невозвращенных денежных средств составила более 504 млн рублей.
Дмитрию Кутьменеву предъявлено обвинение в уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств (п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ, до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.), в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Собеседники издания, пожелавшие остаться неназванными, рассказывают, что в 2017 году у Кутьменева возникли большие проблемы в связи с тем, что его, видимо, обманули. Так, он поставил зерно на 1,5–2 млрд руб., но деньги за поставки ему не выплатили. "Кутьменев лично поехал в Иран разбираться, а в итоге его же там обвинили в вымогательстве, трое суток он провел в тюрьме, почти полтора года находился под подпиской о невыезде, пока шло следствие, и в конечном итоге был оправдан",— сказал источник "Ъ".
Сам Кутьменев отмечает, что проблемы с невозвратом средств связаны, в первую очередь, с санкциями США. Он говорит, что европейские банкиры, ранее осуществлявшие транзакции с банками Ирана по сделкам "СПК", отказались производить расчеты. "Поэтому мною принимались меры к возврату валютной выручки другими способами, формально не содержащими отсылок к номеру и дате контрактов", - сообщил обвиняемый.
Для справки:
Согласно данным Kartoteka.ru, в собственности Дмитрия Кутьменева находятся компании «СПК» (ООО), «Траст» (ООО, оптовая торговля металлоломом), «Траст-Юг» (ООО, г. Азов Ростовской области, прекратила деятельность в 2019 году), «Сельскохозяйственная компания» (ООО, торговля зерном), «Поволжская строительная компания» (ООО). Он также является владельцем 50% компании «СПК — Волжский путь» (ООО, Волгоград, торговля зерном).
По итогам 2020 года, согласно данным ФНС, кредиторская задолженность "СПК" — 422,8 млн руб. при дебиторской задолженности 712,0 млн руб. Выручка в 2019 году — 45,4 млн руб., убыток — 10,4 млн руб. В 2019 году компания признана банкротом и находится в процедуре конкурсного производства. На октябрь 2020 года сумма требований кредиторов составила 345 млн руб. На сегодня реестр кредиторов еще увеличился. Кроме того, как стало известно „Ъ“, СПК за невозврат денежных средств оштрафована таможней на сумму около 300 млн руб.
