В Ульяновске после прокурорской проверки в сфере противодействия легализации преступных доходов возбудили уголовное дело по факту незаконных валютных операций на сумму более 58 миллионов рублей.
Как рассказали в прокуратуре, члены преступной группы, используя фиктивную коммерческую организацию, совершили операции по переводу денег в валюте РФ на сумму более 58 млн рублей на банковский счет нерезидента, зарегистрированного в Республике Казахстан.
В банк они предоставляли документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Членам преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы.
Информационное агентство «Ульяновск онлайн»
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором
Алина Николаева
Фото: 73онлайн
