Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Ульяновской области действовало преступное сообщество теневых банкиров. По сведениям редакции, в нём могли состоять известные в регионе предприниматели, среди них собеседники 73online.ru выделяют бизнесменов Дмитрий Кузнецов и Александр Донченко.
Об уголовном деле теневых банкиров на днях сообщила накануне официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия,создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России.
Волк отметила, что юридические фирмы, аффилиированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн руб. Для сравнения, в уголовном деле о преступном сообществе основателя сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпова звучит цифра значительно ниже — 23 млн руб. Оборот по его предполагаемым схемам составил 320 млн руб..
— Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки, — прокомментировала Волк.
В схеме, отметила Волк, участвовали 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек.Следователи ульяновской следственной части СУ УМВД возбудили уголовное дело по статьями 210 (преступное сообщество), 172 (Незаконная банковская деятельность), 174 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и (Неправомерный оборот средств платежей) 187 УК РФ. За это грозит до 20 лет лишения свободы.
Фото и видео: МВД
