Региональный следственный комитет сообщает, что в Ульяновске завершилось расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ).
Речь идет об основателе сети бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпове.
По версии следствия, в 2020 году он создал и контролировал три структурных подразделения, руководители и участники которых подыскивали людей, готовых за деньги фиктивно оформлять на себя статус индивидуальных предпринимателей и открывать коммерческие организации, передавая в пользование участникам сообщества свои банковские карты и другие инструменты ведения хозяйственной деятельности.
Члены ОПГ потом проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести деньги из безналичного расчета. За выдачу наличных в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая по каждой фиктивные платежные поручения.
С 2020 года по сентябрь 2024-го были использованы расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей.
- Для создания видимости легальной деятельности было создано общество с ограниченной ответственностью. Под прикрытием легальной предпринимательской деятельности ООО обеспечивало официальные финансово-хозяйственные отношения подконтрольных участникам преступного сообщества, - прокомментировали в УМВД.
Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 миллионов рублей, а Латыпова заключили под стражу.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направят в суд.
Алина Николаева
Фото: 73онлайн
Видео: УМВД
