В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу бухгалтеров, которые, по мнению следствия, не побоялись обокрасть владельца ГК «КПД-2» Валерия Давидзона на 17 млн рублей. Однако хитрее хитрого не станешь, и финансовые махинации были вскрыты аудиторской проверкой, а подозреваемые жестко наказаны экс-начальником. Троица бухгалтеров оказалась на скамье подсудимых, их имущество арестовано, чтобы возместить ущерб Давидзону, а сами дамы ждут приговора суда. Надо сказать, что сегодня на заседании было жарко.
73online.ru уже писал, что три бухгалтера крупного строительного холдинга "КПД-2" Наталья Соколова, Людмила Костикова и Юлия Бирюляева обвиняются в мошенничестве с документами фирмы. У владельца группы компаний, почетного строителя России Валерия Давидзона со всеми ними были доверительные отношения. Никаких подозрений их работа не вызывала. Соколова и Костикова были уволены в сентябре 2015 года, Бирюляева проработала в фирме дольше всех - до апреля 2016 года.
Сегодняшнее заседание началось с задержкой в 30 минут. Все это время подсудимые заметно нервничали. Им казалось, что фотокамеры журналистов, пришедших в этот день на заседание по громкому делу фармацевтов, были направлены на них. Пресса шутила, что Давидзон по всем иудейским законам заплатит десятину (по максимальному количеству лет колонии, которое могут получить бывшие сотрудники его фирмы). Наталья Соколова недовольно бросила в адрес журналиста нашего портала: «Что, больше проблем в Ульяновске нет, чем дела Давидзона освещать?».
Со стороны потерпевших на заседание пришел сын владельца холдинга «КПД-2» Сергей Давидзон, юрист и основной свидетель – нынешний главный бухгалтер компании Ирина Тришина, которая выявила недостачу.
В зал внесли более 30 коробок с вещдоками. Они-то и стали причиной, по которой судья Наталья Вериялова запретила журналистам съемку в зале суда. Потерпевший и ответчики также выступили против съемки.
В одной из фирм Валерия Давидзона, ООО «Департамент недвижимости КПД-2», в сентябре 2015 года была проведена аудиторская проверка, в ходе которой выяснилось, что велось две кассы для движения средств с программой бухгалтерии «1С», однако в связи с отсутствием бумажных носителей свести дебет с кредитом не удалось.
Сегодня успели рассмотреть два эпизода. Начали с кражи тремя подсудимыми 4,6 млн рублей с августа по октябрь 2013 года. По словам прокурора Игоря Рябова, Наталья Соколова на эти деньги купила квартиру для своей семьи.
Наталья Соколова - бывший главный бухгалтер, которая оказалась на скамье подсудимых
Как рассказывает свидетель, действующий бухгалтер компании Ирина Тришина, Соколова знала о кредиторской задолженности компании и дала указания Бирюляевой и Костиковой изготовить фиктивный договор займа. Организация ООО «ИСК КПД-2» якобы передала этот заем в размере около 5 млн рублей одному из сотрудников организации – Семиону Дорфману. Договор был с поддельной подписью заместителя руководителя организации Игоря Каткова, у которого была доверенность от Валерия Давидзона. Бирюляевой был изготовлен приходно-кассовый ордер, с помощью которого они и получили денежные средства. Сам Давидзон не помнит, чтобы одобрял какой-то заем.
Тришина пояснила, что данное преступление могли совершить только бухгалтеры, работающие в этот период. Также она уверенно заявила, что все подписи на документах были подделаны. По словам свидетеля, в ходе их личной беседы после аудиторской проверки Бирюляева призналась, что все было сделано по указке Соколовой, которая рулила «спецоперацией».
- Выяснилось, что в бухгалтерской программе «1С» были недоимки. В процессе анализа кассовых документов за октябрь 2013 года выяснилось, что был выдан заем на более чем 4 млн рублей, но подписи были не похожи на оригинальные. Я задала вопрос гендиректору, он сказал, что распоряжения выдавать займы не давал, а подпись его заместителя Игоря Каткова на документе ненастоящая, - пояснила она.
Ирина Тришина рассказала, что операции по списанию финансовой задолженности отображала Наталья Соколова, первичные документы не оформлялись, хотя должны были. Порядок списания таков: должна быть инвентаризация, приказ гендиректора, комиссия, которая инвентаризирует задолженность, после этого оформляется акт, он предоставляется руководителю на утверждение, указывается просроченная задолженность и утверждённая, просроченная может быть списана на финансовые показатели предприятия. По ее словам, таких приказов нет, в журнале регистрации они не отражены, акта инвентаризации тоже нет.
- Когда выявился факт хищения, я пригласила Бирюляеву и спросила: «Вы вместе с Костиковой это сделали?». А Бирюляева ответила: «Нет, без ведома Соколовой мы здесь ничего не делали!». Она призналась, - добавила свидетель.
В какой-то момент адвокат Натальи Соколовой сообщила, что ее клиент с 15 сентября 2015 года уже не работала у Давидзона, а в документах от 1 октября стоят ее подписи. Главным бухгалтером на тот момент в холдинге работала уже свидетель Ирина Тришина. Подсудимая подтвердила: «Меня отстранили от работы и не пускали в помещение до выдачи трудовой книжки». При этом то, что подпись не ее, она суду не заявила.
На вопрос адвоката Тришина ответила, что акт приема-передачи дел в момент увольнения Соколовой составлялся, однако обвиняемая Соколова утверждает, что никакого акта нет. Кроме того, при увольнении бывшего главбуха не была проведена инвентаризация: «Вы не настаивали, я приняла то, что вы мне отдали», - ответила Ирина Тришина своей предшественнице на возмущенные реплики.
- Вы выгнали меня, сказали: идите с богом! – добавила Соколова.
Кроме того, на заседании было отмечено, что в этот период Соколова приобрела элитную квартиру на улице Радищева. На это она брала заем у компании в размере 5,4 млн рублей, который погасила якобы со средств от продажи других квартир, находившихся в ее собственности. Также в этот период ею была приобретена доля земельного участка. Купленная недвижимость зарегистрирована на ее мать.
- Зарплата Соколовой в группе компаний "КПД-2" была 80 тысяч рублей в месяц, накопить средства на покупку квартиры за столь короткий период она не могла, - говорит Тришина.
- То, что я взяла заем, у вас документов нет, но вы точно знаете, что деньги я заняла! – озвучила Наталья Соколова в адрес Ирины Тришиной.
- У вас эти деньги на карточке появились, это движение денежных средств, - парировала ей свидетель.
- Мало ли что у меня на карточке появилось?! У меня и до этого там деньги были! - заявила Соколова.
Удивительно, но во время допроса свидетеля, подсудимые хихикали и что-то громко обсуждали. Судье пришлось не раз делать им замечания.
- Не забывайтесь, вы находитесь в зале заседания суда, а не на базаре! – стуча по столу, сказала Наталья Вериялова.
Как рассказала Ирина Тришина, когда выявили первый факт хищения, Валерий Давидзон попросил Юлию Бирюляеву, которая тогда еще работала в компании, позвонить Натальей Соколовой и сказать, чтобы та вернула похищенные деньги. По сведениям свидетеля, Бирюляева звонила ей, но Соколова так ничего не вернула.
После того, как вопросы прокурором и адвокатом были заданы, слово взяла сама Наталья Соколова и начала задавать вопросы своей «преемнице» Ирине Тришиной. Правда, конструктивного диалога между женщинами не вышло: они начали повышать голос и ссориться.
- Вы говорите, Бирюляева вам сказала, что без меня тут муха не пролетит. У вас есть аудиозапись? - спросила подсудимая.
- Если бы я знала, что это хищение, я бы сделала. Но ее нет, - парировала Тришина.
- То есть это ваши фантазии, что хищение... - сказала Соколова.
Судье пришлось напомнить собравшимся о правилах приличия, она попросила участников процесса уважать друг друга. Но это мало подействовало, потому что следующие 40 минут присутствующие то ругались, то смеялись.
- Круговорот денег в природе! - воскликнул гособвинитель Игорь Рябов на очередной вопрос о займах.
На этой ноте было решено объявить перерыв до 10 февраля.
Свои комментарии по делу 73online.ru дал гособвинитель Игорь Рябов. Он добавил, что наказание за мошенничество в особо крупном размере - до 10 лет лишения свободы.
Кстати, адвокат бухгалтера Людмилы Костиковой отметил, что по одному из эпизодов проходит свидетелем подкуровский коммунист Наири Чатинян, который покупал в 2012 году у "КПД-2" несколько квартир. Согласно результатам экспертиз, деньги он вносил только в отношении одной квартиры, но за остальные в бухучете средства не значатся, платежка недействительна. Чатинян является собственником всех квартир. Этот эпизод судья рассмотрит в другой раз. Также планируется, что в качестве свидетеля в зале заседания появится бывший заместитель гендиректора "КПД-2" и экс-глава администрации Ульяновска Алексей Гаев, которому, по мнению прокурора, обвиняемыми бухгалтерами были также выданы фиктивные займы.
Дарья Косаринова, Елена Скворцова
