Самарские таможенники совместно с УФСБ России по Ульяновской области выявили фиктивную фирму, которая совершила незаконные валютные операции по переводу почти семи миллионов рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Как рассказали в таможне, по предварительному сговору две жительницы Ульяновска открыли фирму на подставного человека, который не был осведомлен об их преступных намерениях.

После этого одна из женщин также зарегистрировала на территории сопредельного государства еще одну фиктивную организацию, с которой и были заключены 10 контрактов на поставку строительных материалов в Россию. Однако товар поставлен не был.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что данная фирма является фиктивной. Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались, - прокомментировала пресс-секретарь Управления ФСБ Анна Пшеничнова.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «б», «в» ч. 2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и выявляются все причастные к нему лица.

Алина Николаева

Фото: 73онлайн

Видео: УФСБ