Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения средств у крупнейших российских банков — ВТБ, «Сбер», «Совкомбанк», «Уралсиб», а также у ульяновского банка «Венец». Источники сообщают, что силовики проверят экономическую деятельность ООО «ТД Рич» Василия Сосова. Компанию банкротят за долги в ₽120 млн.

Собеседники отмечают, что сотрудники служб безопасности банков плотно работают с оперативниками «экономической» полиции и «напитывают» их всей информацией, чтобы пресечь попытки обмана. Потерпевшие полагают: торговый дом «Рич» (крупный поставщик рыбных консервов в магазины Ульяновска) набрал кредитов и якобы не планирует возвращать деньги. При условии, что компания не бедствует — в 2024 году зафиксировала выручку в ₽794,3 млн при доходе годом ранее в ₽451,8 млн. Бухгалтерия свидетельствует о росте прибыли, от чего не легче кредиторам.

Ульяновский банк «Венец» летом 2025 года инициировал процедуру банкротства ТД «Рич» с долгом в ₽21 млн. Незадолго до этого сын Василия Максим Сосов якобы переоформил недвижимость, в том числе квартиры в центре города, на несовершеннолетних детей, рассказывают источники 73online.ru, знакомые с ситуацией.

Максима называют бенифициаром компании, который действует в её интересах. И он же проходит заинтересованным лицом в процедуре банкротства — бизнесмен пытался ликвидировать компанию, что смягчило бы «удар» кредиторов по должнику. В разгаре конкурсное производство: конкурсный управляющий Евгений Богатов ищет активы и формирует список кредиторов.

Правоохранители тем временем ищут подозреваемого — если Максим Сосов фактически рулил Торговым домом, то вопросы могут возникнуть к нему. «Папочка» копится на контрагентов компании-банкрота: например, изучается бухгалтерия ООО «Партнёр 73», куда, как предполагают безопасники, могли уйти заёмные средства.

Мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — это тяжкое преступление, за которое грозит до 10 лет лишения свободы. Практика последних лет показывает, что средний срок, который назначают суды, — четыре года колонии общего режима. К примеру, бизнесмен и экс-депутат Геннадий Соловьёв уехал на четвёрку за хищение более ₽200 млн.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online

Саша Снегирь