Оперативными сотрудниками службы по Ульяновской области Самарской таможни вскрыли новые факты незаконной деятельности местного предпринимателя. В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено второе уголовное дело за масштабные махинации с валютой.

Как выяснили таможенники, бизнесмен действовал в сговоре с группой неустановленных лиц. Вместе они организовали схему по незаконному переводу крупных денежных средств на банковские счета нерезидентов в КНР.

Для реализации махинаций сообщники использовали фиктивные документы. Силовики выявили 9 поддельных внешнеторговых контрактов, по которым в Россию якобы должны были поставить товары из Китая. Под видом исполнения этих обязательств на зарубежные счета «утекло» более 12 миллионов юаней. По курсу Центробанка на момент совершения платежей сумма составила порядка 148 миллионов рублей.

Самарская таможня квалифицировала действия коммерсанта по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере с представлением недостоверных сведений).

Сейчас расследование продолжается, силовики устанавливают все обстоятельства и других участников преступной схемы. По каждому из возбужденных уголовных дел ульяновскому предпринимателю грозит суровое наказание — лишение свободы на срок от 5 лет, а также крупные штрафы.

фото: нейросеть