Ленинский районный суд Ульяновска признал 45-летнего гендиректора ООО «Транспортно-Логистическая Компания» Валерия Шарохина виновным в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима и обязали выплатить 900 тыс рублей в доход государства.

В 2013 году Шахрохин заключил с ЗАО коммерческий банк «ФИА-БАНК» (г.Тольятти) кредитный договор возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств. Затем он поручил вносить ложные сведения в заявления на предоставление траншей о произведенных возглавляемой им коммерческой структурой платежах по контрактам с 19 фирмами. Стало известно, что контрагенты ООО «ТЛК» были зарегистрированы на подставных лиц.

После того, как Шарохин получал деньги, он перечислял их на подконтрольный ему ООО «АгроЛогистик» и тратил финансы по своему усмотрению. В результате, банку было причинено 39,8 млн рублей ущерба.