На прошлой неделе 73online.ru писал, что в Ульяновске действовало преступное сообщество по обналу. По версии следствия, его крышевала «Связь», а конкретно лидер группировки Ильгиз Мухаметзянов (Тигр). Как выяснил тогда 73online.ru, в схеме якобы участвовал соучредитель агентства недвижимости Century 21 «Союз» Александр Донченко. Сторона защиты риелтора считает обвинение абсурдным и настаивает на невиновности.
Силовики считают, что аффилиированные с подозреваемыми фирмы заключали договоры с клиентами на оказание услуг. Через фиктивные договоры платежи выводили в наличный оборот и передавали заказчикам. Нелегальный доход составил около 40 млн рублей.
Участником правоохранители назвали бизнесмена Донченко, который попал под прицел полиции в апреле. Его ООО «Союз» (Century 21 «Союз») якобы помогало легализовать преступные деньги. Причём, как утверждают конфиденты в силовых структурах, компанию создали исключительно с преступной целью — обслуживать интересы криминальной группировки.
Донченко предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, до пяти лет лишения свободы) и 174 (легализация средств, полученных преступных, до семи лет) УК РФ. По ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, до десяти лет) он проходит подозреваемым.
Предприниматель находится в Химках, куда суд отпустил его в июле. На время расследования ему запрещено пользоваться интернетом и звонить без острой необходимости. Через адвоката Егора Бидюка он сообщил 73online.ru, что считает обвинение абсурдным. Донченко отрицает, что он, как и его агентство, участвовал «схемах». Не согласен бизнесмен и с утверждением, что компанию создавали с целью легализации.
— ООО «Союз» работает с 2018 года. Её создали Донченко и Евгений Мальцев по франшизе. Они прошли обучение в центральном офисе Century 21. Теперь это одно из ведущих агентств Ульяновской области. Донченко — ведущий риелтор. Фирму никогда не создавали для легализации, это абсурд полнейший, — рассказал порталу Бидюк.
Защитник добавил, что купля-продажа недвижимости за наличку, вменяемая Донченко, не является уголовно наказуемым деянием. Риелтор не знал и не мог знать о преступном источнике происхождения денег, которыми платили организации, относимые правоохранителями к обнальной схеме. «Он лишь выполнял свои обязательства в рамках агентского договора как риелтор. Многократно обращались в прокуратуру с просьбой проверить законность предъявленного Донченко обвинения», — отметил адвокат.
Гендиректор сети агентств недвижимости Century 21 Егор Провкин в комментарии порталу 73online.ru подчеркнул, что компания довольно успешно ведёт легальную деятельность уже семь лет. В Ульяновске два офиса, где работает 100 человек. ООО «Союз» с преступными организациями не сотрудничает, денег от них не получала и не получает.
Фото: century21.ru
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале 73online
