Происшествия
15.05.2017, 08:43
 1199  

В Ульяновской области задержали преступную группу за незаконную банковскую деятельность

В Ульяновской области пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности, а также мошенничестве.

По версии полицейских, трое жителей Николаевского района предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денег. Для этих целей создавались «фирмы - однодневки», с которыми заказчик заключал различные договора по оказанию мнимых услуг. и на счета фиктивных фирм поступали денежные средства, после чего различными способами они обналичивались и направлялись заказчику. При этом за оказание своих услуг подозреваемые удерживали определенный процент от суммы. Кроме того, чтобы получить дополнительный доход, задержанные подавали документы на возмещение налога на добавленную стоимость от заключенных сделок с фиктивными фирмами. Таким образом, из федерального бюджета было похищено более пяти миллионов рублей.

- В ходе крупномасштабной спецоперации на территории Ульяновской и Пензенской областей полицейскими и следственными органами проведено более 20 обысков, изъята различная документация, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, паспорта граждан Российской Федерации, печати, - сообщают в УМВД.

Сейчас по собранным материалам возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Читайте также
14.12.2018, 14:42 Жительница Ульяновска отдала деньги неизвестно кому, думая, что это подруги дочери
14.12.2018, 11:11 В Ульяновске начальник тыла воинской части продал склад за 16 млн рублей, возбуждено уголовное дело
13.12.2018, 11:20 ОПГ, состоящая из должностных лиц, увела из бюджета Ульяновска 22 млн рублей
13.12.2018, 06:15 Слухи о задержании Валентины Карауловой не соответствуют действительности
11.12.2018, 14:32 Продавая молоко, жительница Ульяновска лишилась 211 тысяч рублей
Поделись новостью в социальных сетях
Комментарии (0)
Сортировать комментарии по рейтингу, показывать все комментарии

Отправить
Популярные новости
О проекте Редакция Сообщить новость Архив новостей Подписка Условия перепечатки Реклама на сайте Контакты
Политика об обработке персональных данных (doc)
Все права на статьи, схемы, материалы и фотографии, размещенные на сайте, принадлежат редакции,
интернет-ресурсам или физическим людям, которые указаны в описаниях.
Все не авторские статьи редакции, фото и материалы имеют ссылку на первоисточник, за которыми сохранено авторское право.
Перепечатка материалов сайта разрешена при условии письменного согласия редакции и/или автора статьи, материала, фотографии.
Разработка сайта - dv.studios
73online.ru
© 2008-2018. "Ульяновск онлайн", www.73online.ru, 18+
Учредитель: ООО "Симбирское Информационное Бюро". Главный редактор: Биджанов К.В.
Свидетельство СМИ "Эл № ФС77-36684" от 29.06.2009 г. выдано Роскомнадзором.
432017, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 24/5А, строение 1, оф. 91, БЦ «Симбирск»
+7 (8422) 41-03-85, телефон рекламной службы: +7 (9372) 762-909, mail@73online.ru
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100
Наверх